湖南攸县农村商业银行股份有限公司全体股东：

根据《中华人民共和国公司法》《湖南攸县农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定，湖南攸县农村商业银行股份有限公司（以下简称“攸县农商银行”或“本行”）决定召开第十五次股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2026年7月24日（星期五）9：00-11：00请提前半小时办理报到手续（如遇特殊情况会议延期，将另行通知）。

二、会议地点：本行后勤综合楼二楼会议室（湖南省株洲市攸县联星街道办事处交通北路110号）

三、会议召集：攸县农商银行董事会

四、出席人员

（一）截至2026年7月3日24∶00，在湖南省股权登记管理中心有限公司登记在册的本行全体股东均有权出席本次会议，因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和表决（根据《中华人民共和国公司法》及本行章程规定，质押本行股权比例超过50%的股东、存在逾期授信的股东，其表决权将受到限制）；

（二）本行董事、高级管理层成员；

（三）国家金融监督管理总局株洲监管分局领导；

（三）本行聘请的见证律师等其他相关人员。

五、会议内容

（一）审议事项：

1.审议关于《湖南攸县农村商业银行股份有限公司2025年度董事会工作报告（草案）》的议案；

2.审议关于《湖南攸县农村商业银行股份有限公司2026年工作规划》的议案；

3.审议关于《湖南攸县农村商业银行股份有限公司2025年度财务决算情况和2026年财务预算报告（草案）》的议案；

4.审议关于《湖南攸县农村商业银行股份有限公司2025年度利润分配及股金分红方案（草案）》的议案；

5.审议关于《湖南攸县农村商业银行股份有限公司2025年度收回股东出资购买不良贷款返还方案（草案）》的议案；

6.审议关于《湖南攸县农村商业银行股份有限公司2025年年度报告》的议案；

7.审议关于《审计委员会对2025年度董事、监事、高级管理人员的履职评价报告》的议案；

8.审议关于《补选湖南攸县农村商业银行股份有限公司第三届董事会非独立董事》的议案；

9.审议关于《利润转增资本及同步修订公司章程（草案）》的议案。

以上议案如有调整，我行董事会办公室将提前5天通知参会人员。

（二）报告事项：

1.《审计委员会关于2025年度外部审计机构审计报告的意见》；

2.《审计委员会对<湖南攸县农村商业银行股份有限公司2025年年度报告>的审核意见》

3.《2025年度利润分配及股金分红方案（草案）的审查

报告》；

4.《2025年度收回股东出资购买不良贷款返还方案（草

案）的审查报告》；

5.《2025年度关联交易情况专项报告》；

6.《关于王震勇、曾亿彬辞去湖南攸县农村商业银行

股份有限公司第三届董事会董事的报告》；

7.《2025年度主要股东和大股东评估报告》；

8.《2025年度独立董事述职报告》；

9.《法律意见书》。

五、会议登记

（一）登记时间：本次股东大会会议通知公告之日起，至2026年7月22日17∶00前。

（二）登记地点：本行总行办公楼二楼董事会办公室。

（三）登记方式

1. 法人股东法定代表人出席的，须提交法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明书及本人有效身份证件复印件。

2. 法人股东委托代理人出席的，须提交法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东授权委托书、代理人有效身份证件复印件。

3. 自然人股东出席的，须提交本人有效身份证件复印件。

4. 自然人股东委托代理人出席的，须提交委托人、代理人有效身份证件复印件及股东授权委托书。

上述资料需股东本人签字或加盖单位公章，并填写湖南攸县农村商业银行股份有限公司第十五次股东大会回执，邮件邮寄至本行董事会办公室联系人（送达时间需在2026年7月24日17∶30前，邮寄地址：湖南省株洲市攸县联星街道办事处交通北路110号，攸县农商银行总行，收件人：聂婷婷18153777766，电子邮箱:103263577@qq.com）。出席会议时，已办理登记的参会股东代表须出示本人有效身份证件签到参会。

如股东未在本通知规定的登记时间内办理出席会议登记，视同放弃参加本次股东大会的权利。

六、其他事项

(一)会议报到时间:2026年7月24日上午8点30分。

（二）根据《中华人民共和国公司法》和我行《章程》的规定，股东大会召开前二十日内（2026年7月4日至2026年7月24日）本行暂停办理股东变更登记。

（四）会议联系方式：

联系人：聂婷婷，18153777766。

附件：

1. 湖南攸县农村商业银行股份有限公司第十五次股东大会回执

2.湖南攸县农村商业银行股份有限公司第十五次股东大会授权委托书

3.法定代表人身份证明书

（附件请通过本行微信公众号“攸县农商银行”输入关键词“附件”下载）

附件：附件1-3.doc

湖南攸县农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 7 月 4 日